정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 19,852,096 | - 매출액 | 10,097,426 | |
| - 부채총계 | 7,191,751 | - 영업이익 | 462,177 | ||
| - 자본금 | 356,712 | - 당기순이익 | 402,366 | ||
| - 자본총계 | 12,660,345 | *주당순이익(원) | 5,331 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,986,192 | - 매출액 | 8,250,811 | |
| - 부채총계 | 4,037,258 | - 영업이익 | 207,406 | ||
| - 자본금 | 356,712 | - 당기순이익 | 199,669 | ||
| - 자본총계 | 10,948,934 | *주당순이익(원) | 2,985 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 66,944,609,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | 1.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(1명), 사외이사(4명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 전영현 선임의 건 - 2-2호 의안 : 사외이사 권오경 선임의 건 - 2-3호 의안 : 사외이사 김덕현 선임의 선 - 2-4호 의안 : 사외이사 박태주 선임의 건 - 2-5호 의안 : 사외이사 최원욱 선임의 건 →2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 모두 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 3-1호 의안 : 감사위원 권오경 선임의 건 - 3-2호 의안 : 감사위원 김덕현 선임의 선 - 3-3호 의안 : 감사위원 박태주 선임의 건 - 3-4호 의안 : 감사위원 최원욱 선임의 건 → 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 모두 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임. (우선주 기본주당순이익은 연결재무제표는 5,381원, 별도재무제표는 3,035원임) |
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| ※ 관련공시 | 2020-02-25 주주총회소집공고 2020-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영현 | 1960-12 | 3 | 재선임 | -2017 [現]삼성SDI 대표이사 사장 -2014 삼성전자 메모리사업부장 사장 -2014 삼성전자 메모리사업부장 겸 전략마케팅팀장 부사장 -2012 삼성전자 전략마케팅팀장 부사장 -2010 삼성전자 Flash 개발실장 부사장 -2009 삼성전자 DRAM 개발실장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오경 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | -1992 [現]한양대학교융합전자공학부 교수 -2020 [現]세계공학한림원 평의회 회장 -2017 [現]한국공학한림원 회장 -2017 [現]유민문화재단 사외이사 -2017 [現]한국과학기술기획평가원 비상임이사 -2014 한국과학기술단체총연합회 부회장 -2011 한양대학교 교학부총장 |
유민문화재단 사외이사 |
| 김덕현 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | -2018 [現]법무법인 진성 변호사 -2018 [現]대테러 인권보호관 -2017 [現]대한적십자사 중앙위원 -2017 [現]민주화운동관련자명예회복및보상심의위원회 위원장 -2011 대한변호사협회 부협회장 |
없음 |
| 박태주 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | -2019 [現]고려대학교 노동문제연구소 선임연구원 -2017 경제사회노동위원회 상임위원 -2014 서울시 노사정서울모델협의회 위원장 -2014 한국산업노동학회 회장 -2004 한국기술교육대학교 고용노동연수원 교수 |
없음 |
| 최원욱 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | -2004 [現]연세대학교 경영대학 교수 -2019 [現]LIG넥스원 사외이사 -2018 [現]한국회계학회 편집위원장 -2016 [現]기획재정부 세제실 심의위원 -2015 한국세무학회 편집위원장 -2009 국세청 국세심사위원 -2009 한국회계기준원 국제회계기준 실무적용위원 |
LIG넥스원 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오경 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1992 [現]한양대학교융합전자공학부 교수 -2020 [現]세계공학한림원 평의회 회장 -2017 [現]한국공학한림원 회장 -2017 [現]유민문화재단 사외이사 -2017 [現]한국과학기술기획평가원 비상임이사 -2014 한국과학기술단체총연합회 부회장 -2011 한양대학교 교학부총장 |
| 김덕현 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2018 [現]법무법인 진성 변호사 -2018 [現]대테러 인권보호관 -2017 [現]대한적십자사 중앙위원 -2017 [現]민주화운동관련자명예회복및보상심의위원회 위원장 -2011 대한변호사협회 부협회장 |
| 박태주 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2019 [現]고려대학교 노동문제연구소 선임연구원 -2017 경제사회노동위원회 상임위원 -2014 서울시 노사정서울모델협의회 위원장 -2014 한국산업노동학회 회장 -2004 한국기술교육대학교 고용노동연수원 교수 |
| 최원욱 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2004 [現]연세대학교 경영대학 교수 -2019 [現]LIG넥스원 사외이사 -2018 [現]한국회계학회 편집위원장 -2016 [現]기획재정부 세제실 심의위원 -2015 한국세무학회 편집위원장 -2009 국세청 국세심사위원 -2009 한국회계기준원 국제회계기준 실무적용위원 |