주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 더케이호텔서울 컨벤션센터 3층 크리스탈볼룸 (서울시 서초구 바우뫼로 12길 70) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제51기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제51기 : 2020.1.1 ~ 2020.12.31) <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <목적사항> ○ 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2-1호 의안: 사내이사 장혁 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 김종성 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장혁 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | -2020 [現]삼성SDI SDI연구소장 부사장 -2020 삼성SDI 소형전지사업부장 부사장 -2018 삼성SDI 전자재료사업부장 부사장 -2016 삼성SDI SDI연구소장 부사장 -2013 삼성전자 종합기술원 Material 연구센터장 부사장 -2011 삼성전자 종합기술원 Energy Lab장 전무 |
| 김종성 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | -2020 [現]삼성SDI 경영지원실장 부사장 -2017 삼성전자 영상디스플레이사업부 지원팀장 부사장 -2012 삼성디스플레이 지원팀장 전무 -2011 삼성전자 전략1팀 담당임원 상무 -2009 삼성모바일디스플레이 지원팀장 상무 |