주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 더케이호텔서울 컨벤션센터 3층 크리스탈볼룸 (서울시 서초구 바우뫼로 12길 70) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제52기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <목적사항> ○ 제1호 의안 : 제52기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 최윤호) ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤호 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | - 2021~현재 : 삼성SDI 사장 - 2020~2021 : 삼성전자 경영지원실장 사장 - 2017~2020 : 삼성전자 사업지원T/F 담당임원 부사장 - 2014~2017 : 삼성전자 무선사업부 지원팀장 부사장 - 2010~2014 : 삼성전자 미래전략실 전략1팀 담당임원 전무 |