정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 34,038,860 | - 매출액 | 22,708,300 | |
| - 부채총계 | 14,131,610 | - 영업이익 | 1,633,369 | ||
| - 자본금 | 356,712 | - 당기순이익 | 2,066,047 | ||
| - 자본총계 | 19,907,250 | *주당순이익(원) | 30,044 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,529,981 | - 매출액 | 19,799,056 | |
| - 부채총계 | 6,132,968 | - 영업이익 | 588,354 | ||
| - 자본금 | 356,712 | - 당기순이익 | 821,182 | ||
| - 자본총계 | 13,397,013 | *주당순이익(원) | 12,279 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 66,944,609,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | 0.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안: 제54기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 김종성 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 박 진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임. (우선주 기본주당순이익은 연결재무제표는 30,094원, 별도재무제표는 12,329원임) |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-19 주주총회소집공고 2024-02-16 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종성 | 1964-02 | 3 | 재선임 | -2020 [現]삼성SDI 경영지원실장 부사장 -2017 삼성전자 영상디스플레이사업부 지원팀장 부사장 -2012 삼성디스플레이 지원팀장 전무 -2011 삼성전자 전략1팀 담당임원 상무 -2009 삼성모바일디스플레이 지원팀장 상무 |
| 박진 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | -2020 [現] 삼성SDI 중대형전지사업부장 부사장 -2017 SDIEU(유럽)법인장 전무 -2015 중대형전지사업부 마케팅그룹장 상무 -2013 중대형전지사업부 Cell개발그룹 상무 |