주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-19 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 엘리에나호텔 3층 임페리얼홀 (서울시 강남구 논현로 645) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> ○ 제1호 의안: 제55기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 최주선 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최주선 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | -2024~현재 : (현) 삼성SDI 사장 -2020~2024 : 삼성디스플레이 대표이사 사장 -2017~2019 : 삼성전자 DS부문 미주총괄 부사장 -2014~2017 : 삼성전자 메모리사업부 전략마케팅 부사장 -2011~2014 : 삼성전자 메모리사업부 DRAM 개발실장 전무 |