주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로67길 11 청담2문화센터 내 청담평생학습관 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제56기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 제2-1호 의안 : 사내이사 유인수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이혁재 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 임규오 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이성호 선임의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | 감사후보자 : 김기호 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인수 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 전남대학교 LG증권 지점장 나우콤 회장 현)인스코비 대표이사 회장 |
| 이혁재 | 1981-05 | 3 | 재선임 | UC 버클리 비아이이엠티 글로벌운영팀장 현)인스코비 경영지원본부장 |
| 임규오 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 금속공학과 졸업 고려아연 현) 상용종합건설 고문 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성호 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 국립세무대학 졸업 익산세무서/중부지방국세청 현)용인세무서 국세심사위원 현)세무사 이성호사무소 대표 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기호 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한국상업은행(현, 우리은행) 현) 셀루메드 감사 |