주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 백련사길 39 서대문문화체육회관 소극장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제50기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안인 제 50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 은 당사 정관 제 41조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 전자증권제도 도입 및 관련 법령의 개정으로 정관을 변경할 예정입니다. - 기존 상근이사 1명의 임기만료로 인해 제50기 주주총회에서 재선임할 예정이며, 사외이사 1명을 추가로 선임할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효진 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 美 Hofstra대 경영정보학과 졸업 美 NYU 마케팅과정(SCPS) 수료 (현) 대림통상 미주사무소장 (현) 대림통상 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이화수 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 서울대 경제학과 졸업 美 Michigan대학 MBA 인도네시아 하나외환은행 은행장, CEO 하나금융지주 글로벌전략총괄임원, CGSO |
없음 |