정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 50 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 179,480 | - 매출액 | 183,586 | |
| - 부채총계 | 87,764 | - 영업이익 | -2,473 | ||
| - 자본금 | 16,425 | - 당기순이익 | -11,709 | ||
| - 자본총계 | 91,716 | *주당순이익(원) | -765 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,394 | - 매출액 | 161,928 | |
| - 부채총계 | 72,077 | - 영업이익 | -4,113 | ||
| - 자본금 | 16,425 | - 당기순이익 | -12,492 | ||
| - 자본총계 | 104,318 | *주당순이익(원) | -820 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,131,500,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 (이효진) 사외이사 1명 (이화수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제50기 재무제표 (이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 당사 정관에 의거하여 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안인 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 은 당사 정관 제 41조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음하였습니다. - 전자증권제도 도입 및 관련 법령의 개정으로 정관을 변경하였습니다. - 기존 상근이사 1명의 임기만료로 인해 제50기 주주총회에서 재선임 되었으며, 사외이사 1명을 추가로 선임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-16 주주총회소집결의 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-13 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효진 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 美 Hofstra대 경영정보학과 졸업 美 NYU 마케팅과정(SCPS) 수료 (현) 대림통상 미주사무소장 (현) 대림통상 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이화수 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 서울대 경제학과 졸업 美 Michigan대학 MBA 인도네시아 하나외환은행 은행장, CEO 하나금융지주 글로벌전략총괄임원, CGSO |
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