주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 삼청로 6(사간동) 대한출판문화회관 4층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 재선임) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 재선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안인 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 기존 사외이사 1명, 상근감사 1명의 임기만료로 인해 제51기 주주총회에서 재선임할 예정 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승훈 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 고려대 경제학과 졸업 대림통상 상무 리빙스타 대표이사 정림산업 대표이사 (現)대림통상 사외이사 |
없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이을래 | 1947-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대 경제학과 졸업 삼성중공업 경리과장 대림자동차 관리부장 대림통상 사외이사 (現)대림통상 상근감사 |