주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서대문구 연희로2길 76, 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제52기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안인 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 사내이사 2명 임기만료 예정이며, 제52기 주주총회에서 재선임 할 예정입니다. - 감사 1명 임기만료 예정이며, 제52기 주주총회에서 비상근감사 1명을 재선임 할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고은희 | 1934-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 사범대학 생물교육과 졸업 대림통상(주) 기타비상무 이사 (현) 대림통상(주) 대표이사 회장 |
| 이지용 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 달라스 대학원 MBA 졸업 (전) (주)제이알더블유 대표이사 (헌) 대림통상(주) 대표이사 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하봉우 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대 사회과학대학 경제학과 졸업 미국 코넬대학교 대학원 박사과정 수료 (전) 김&장 법률사무소 상임고문 (전) 매일유업, 이수화학 사외이사 (현) 대림통상(주) 비상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 01-31 | 12-31 |