주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 연희동 87-9 대림통상빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명,사외이사2명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재우 | 1928-11-25 | 3 | 재선임 | 양식기협회 이사장 한국무역협회 감사 |
대림통상 대표이사 회장 | 연세대 경영대학원 수료 | 대한민국 |
| 이재만 | 1944-12-28 | 3 | 재선임 | 대림통상 부사장 | 대림통상 대표이사 사장 | 건국대 상학과 졸업 | 대한민국 |
| 이효진 | 1970-09-01 | 3 | 재선임 | 대림통상 미주사무소장 대림통상 상무 |
대림통상 미주사무소장 대림통상 전무 |
美 Hofstra대 경영정보학과 졸업 | 대한민국 |
| 신태원 | 1958-08-19 | 3 | 신규선임 | - | 대림통상 상무 | 경희대 요업공예학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정동배 | 1957-02-01 | 3 | 재선임 | 대우증권 투자분석부장, 상무이사 필로스투자자문 대표이사 LIG투자자문 대표이사 |
대림통상 사외이사 | 서울대 대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 장세준 | 1942-04-28 | 3 | 재선임 | 대림흥산 대표이사 | 대림통상사외이사 | 연세대 영문학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임용호 | 1956-08-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 하나은행 지점장 | 예금보험공사 검사역 | 한국외국어대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |