주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서대문구 연희로 142 (연희동,대림통상빌딩) 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,기타비상무이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 제1호 의안인 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 41조 제4항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 이사회결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고은희 (기타비상무이사) |
1934-05-02 | 3 | 신규선임 | - | 리빙스타 감사 | 서울대 사범대학 생물학과 졸업 | 대한민국 |
| 이효진 (사내이사) |
1970-09-01 | 3 | 재선임 | 대림통상 상무 | 대림통상 미주사무소장 대림통상 전무 |
미국 Hofstra대 경영정보학과 졸업 미국 NYU 마케팅과정(SCPS) 수료 |
대한민국 |
| 신태원 (사내이사) |
1958-08-19 | 3 | 재선임 | - | 대림통상 상무 | 경희대 요업공예학과 졸업 | 대한민국 |