주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서대문구 연희로 142 (연희동, 대림통상빌딩) 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사2명,사외이사2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제1호 의안인 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제41조제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재만 | 1944-12 | 3 | 재선임 | 건국대 상학과 졸업 대림통상 부사장 (현)대림통상 대표이사 사장 |
| 고은희 | 1934-05 | 3 | 신규선임 | 서울대 사범대학 생물학과 졸업 (현) 리빙스타 감사 (현) 대림통상 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동배 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 서울대 대학원 경영학과 졸업 대우증권 투자분석부장, 상무이사 LIG투자자문 대표이사 (현)디비에셋인베스트먼트 대표 (현)대림통상 사외이사 |
디비에셋인베스트먼트 (이사) |
| 이을래 | 1947-03 | 3 | 신규선임 | 성균관대 경제학과 졸업 삼성중공업 경리과장 대림자동차 관리부장 대림통상 상근감사 |
없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임용호 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국외국어대학교 무역학과 졸업 하나은행 지점장 예금보험공사 검사역 (현)대림통상 상근감사 |