주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서대문구 연희로 142 (연희동, 대림통상빌딩) 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안인 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제41조제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효진 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 美 Hofstra대 경영정보학과 졸업 美 NYU 마케팅과정(SCPS) 수료 (현) 대림통상 미주사무소장 (현) 대림통상 부사장 (현) 리빙스타 대표이사 |