주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서대문구 백련사길 39 서대문 문화체육회관 1층 소극장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제49기 재무제표 (이익잉여금처분계사서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 2명) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안인 제 49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 은 당사 정관 제 41조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 대표이사 2명의 임기만료로 인해, 제49기 주주총회에서 재선임 및 신규선임 할 예정입니다. - 감사 1명의 임기만료가 있으며, 제49기 주주총회에서 비상근감사 1명을 추가선임 할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고은희 | 1934-05 | 3 | 재선임 | 서울대 사범대학 생물학과 졸업 대림통상(주) 기타비상무 이사 (현) 대림통상(주) 대표이사 회장 |
| 이지용 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 달라스 대학원 MBA 졸업 (주) 제이알더블유 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하봉우 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대 사회과학대학 경제학과 졸업 (현) 바이오인프라 생명과학(주) 경영고문 (현) 경남제약(주) 경영혁신위원회 위원 |