주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 3명) 3-1호 의안: 사내이사 박재홍 선임의 건 3-2호 의안: 사외이사 박요찬 선임의 건 3-2호 의안: 사외이사 최은옥 선임의 건 3-2호 의안: 사외이사 최규진 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원회 위원 박요찬 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원회 위원 최은옥 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원회 위원 최규진 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재홍 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 석사 대웅제약 경영기획본부장 서울제약 부사장 삼아제약 부사장 (현) 동구바이오제약 수석부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박요찬 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 고려대학교 정책대학원 겸임교수 한국조세연구원 고문변호사 삼성물산 법률고문 대한변호사협회 세제위원회 위원장 (현) 법무법인 큰솔 대표변호사 |
- |
| 최은옥 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 우리프라이빗에쿼티 상무 우리프라이빗에쿼티 대표이사 영앤진회계법인 고문 갤럭시자산운용 대표이사 (현) 이오세무회계 대표 |
- |
| 최규진 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 약학대학 제약학과 고려대학교 법무대학원 서울중앙지법, 수원지법 판사 김앤장 법률사무소 변호사 차의과대학교 겸임교수 (현) 최규진 법률사무소 대표변호사 |
라이프사이언스테크놀로지 (기타비상무이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박요찬 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 고려대학교 정책대학원 겸임교수 한국조세연구원 고문변호사 삼성물산 법률고문 대한변호사협회 세제위원회 위원장 (현) 법무법인 큰솔 대표변호사 |
| 최은옥 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과 우리프라이빗에쿼티 상무 우리프라이빗에쿼티 대표이사 영앤진회계법인 고문 갤럭시자산운용 대표이사 (현) 이오세무회계 대표 |
| 최규진 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 약학대학 제약학과 고려대학교 법무대학원 서울중앙지법, 수원지법 판사 김앤장 법률사무소 변호사 차의과대학교 겸임교수 (현) 최규진 법률사무소 대표변호사 |