주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 114, A동 15층 컨퍼런스룸 (문정동, 엠스테이트) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 1) 제2-1호 의안 : 사내이사 조용준 선임의 건 2) 제2-2호 의안 : 사내이사 홍성훈 선임의 건 3) 제2-3호 의안 : 사내이사 김용우 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용준 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 한국제약협동조합 이사장 한국제약바이오협회 부이사장 현)동구바이오제약 대표이사 |
| 홍성훈 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 삼일회계법인(공인회계사) 큐더스 스틱인베스트먼트 현)이스트브릿지파트너스(주) 전무이사 |
| 김용우 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 숭실대학교 정보통신전자공학부 뱅크오브아메리카 비에이아시아증권 에스아이지테크 바클레이즈은행 현)(주)동구바이오제약 경영지원본부장 |