정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,593 | - 매출액 | 101,124 | |
| - 부채총계 | 37,682 | - 영업이익 | 13,326 | ||
| - 자본금 | 3,811 | - 당기순이익 | 10,955 | ||
| - 자본총계 | 37,911 | *주당순이익(원) | 1,483 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,593 | - 매출액 | 101,124 | |
| - 부채총계 | 37,848 | - 영업이익 | 13,326 | ||
| - 자본금 | 3,811 | - 당기순이익 | 10,943 | ||
| - 자본총계 | 37,745 | *주당순이익(원) | 1,482 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 1) 제2-1호 의안 : 사내이사 조용준 선임의 건 → 원안대로 승인 2) 제2-2호 의안 : 사내이사 홍성훈 선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제2-3호 의안 : 사내이사 김용우 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-05 주주총회소집결의 2018-03-19 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용준 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 한국제약협동조합 이사장 한국제약바이오협회 부이사장 현)(주)동구바이오제약 대표이사 |
| 홍성훈 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 삼일회계법인(공인회계사) 큐더스 스틱인베스트먼트 현)(주)동구바이오제약 전략기획본부장 |
| 김용우 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 숭실대학교 정보통신전자공학부 뱅크오브아메리카 비에이아시아증권 에스아이지테크 바클레이즈은행 현)(주)동구바이오제약 경영지원본부장 |