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대한유화공업(주) 주주총회소집 결의(2008.03.05)(13:51)
대한유화 · 2008-03-05 13:51 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 종로구 옥인동 1-1 유남빌딩 1층강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선 |
| | 임보고 |
| | 2. 부의안건 |
| | - 제1호의안 : 제39기(2007.1.1~2007.12.31)대차대 |
| | 조표,손익계 |
| | 산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | - 제2호의안 : 이사선임의 건 |
| | (상근이사 2명, 사외이사 1명) |
| | - 제3호의안 : 감사선임의건 |
| | - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
| | - 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 05일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 정기 주주총회에서 변경될 수도 있습니 |
| | 다. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정영태 | 1952년 07월 18| 3| 재선임 | 대한유화공업( | (현)대한유 | 박사 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 화공업(주) | | |
| | | | | 전무 | 전무이사 | | |
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| 심성보 | 1952년 10월 25| 3| 재선임 | 대한유화공업( | (현)대한유 | 학사 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 화공업(주) | | |
| | | | | 전무 | 전무이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최용석 | 1959년 08월 27| 3| 재선임 | 지성산업 | (현)대한유 | 석사 | 대한민국 |
| | 일 | | | (주) 회장 | 화공업(주) | | |
| | | | | | 사외이사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이경배 | 1942년 01월 | 3| 재선임 | 상근 | 제일화재보험| (현)대한 | 학사 | 대한민국 |
| | 20일 | | | | (주) 부사장 | 유화공업 | | |
| | | | | | | (주) 감 | | |
| | | | | | | 사 | | |
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