주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 종로구 옥인동 1-1 유남빌딩 1층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제40기(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제4호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명,사외이사 1명) - 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 정기 주주총회에서 변경될 수도 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강길순 | 1959-09-08 | 3 | 신규선임 | 대한유화공업(주) 임원 | 대한유화공업(주) 이사보 | 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기영 | 1937-10-07 | 3 | 재선임 | 연세대학교 명예교수 | 대한유화공업(주) 사외이사 | 박사 | 대한민국 |