주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 자하문로 77 유남빌딩 1층 강당 (옥인동 1-1) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고, 제45기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 : - 제1호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명 선임) - 제2호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명 선임) - 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 내용은 정기 주주총회에서 변경될 수도 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영태 | 1952-07-18 | 3 | 재선임 | 대한유화공업(주) 전무이사 | 대한유화공업(주) 대표이사 | 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최용석 | 1959-08-27 | 3 | 재선임 | 상근 | 지성산업(주) 회장 | 대한유화공업(주) 감사 | 석사 | 대한민국 |