주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 자하문로77 유남빌딩 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제46기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강길순 | 1959-09-08 | 3 | 재선임 | 대한유화공업(주) 경영지원담당 상무이사 | 대한유화공업(주) 생산부문장(전무이사) | 학사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기영 | 1937-10-07 | 3 | 재선임 | 연세대학교 명예교수 광운대학교 총장 |
대한유화공업(주)사외이사 | 박사 | 대한민국 |