주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-10 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 자하문로 77 유남빌딩 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 제48기(2016.01.01~2016.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영태 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 現 대한유화(주) 대표이사 사장 前 대한유화(주) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철수 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 現 서울대학교 법과대학 교수 前 한국노동법학회 회장 前 한국노사관계학회 회장 |
동성코퍼레이션 (사외이사) |
| 고영창 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 前 삼성화재서비스 대표이사 前 삼성화재 전략영업총괄 전무 |
없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 대한유화(주) 감사 前 우성식품(주) 회장 |