정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 정관에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | □ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내용 보통주 1주당, 현금배당 80원 - 이하 생략 - |
□ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내용 보통주 1주당,현금배당 80원 → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회 - 이하 종전과 동일- |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ☞ 제1호 의안 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 본 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회결의예정일: 2021년 3월19일) - 이하 생략 - |
☞ 제1호 의안 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 본 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있으므로 2021년 3월19일 개최된 이사회에서 승인하였는 바 주주총회에서는 의안을 철회하고 보고로 갈음할 예정입니다. - 이하 종전과 동일- |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 연덕로 176 삼성공조(주) 본사 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내용: 보통주 1주당,현금배당 80원 → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명) - 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ☞ 제1호 의안 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 본 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있으므로 2021년 3월19일 개최된 이사회에서 승인하였는 바 주주총회에서는 의안을 철회하고 보고로 갈음할 예정입니다. ☞ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. ☞ 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지 상법 제542조의4 1항 및 당사 정관 제17조 2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다 |
|||
| ※ 관련공시 | 2021-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심기종 | 1960-11 | 3 | 재선임 | ○경남대 경영학과 졸업 ○現 삼성공조(주) 재경부 이사 ○現 (주)이송 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍기 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 상근 | ○경남대 경영대학원 수료 ○前 열린사회 희망연대 감사 ○前 부마민주항쟁 기념사업회 감사 ○現 삼성공조(주) 감사 |