정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 313,424 | - 매출액 | 125,891 | |
| - 부채총계 | 42,256 | - 영업이익 | 5,439 | ||
| - 자본금 | 4,063 | - 당기순이익 | 14,081 | ||
| - 자본총계 | 271,168 | *주당순이익(원) | 1,736 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 258,908 | - 매출액 | 80,437 | |
| - 부채총계 | 25,179 | - 영업이익 | 3,085 | ||
| - 자본금 | 4,063 | - 당기순이익 | 13,083 | ||
| - 자본총계 | 233,729 | *주당순이익(원) | 1,644 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 471,645,960 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.68 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임(연임), 감사 1명 선임(연임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 외부감사인선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 제54기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 이사 선임의 건(사내 상근이사 1명) → 원안대로 승인 제3호 의안 감사 선임의 건(상근감사 1명) → 원안대로 승인 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준 입니다. 2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. 3. 당사의 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심기종 | 1960-11 | 3 | 재선임 | ○경남대 경영학과 졸업 ○삼성공조 재경부 부장 ○現 삼성공조(주) 재경부 이사 ○現 (주)이송 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍기 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 상근 | ○경남대 경영대학원 수료 ○열린사회희망연대 감사 ○부마민주항쟁기념사업회 감사 ○現 삼성공조(주) 상근감사 |