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삼성공조(주) 주주총회소집 결의(2008.03.03)(14:34)
삼성공조 · 2008-03-03 14:34 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경남 창원시 신월동 97-6번지 창원상공회의소 3층 |
| | 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | (2) 의결사항 |
| | 제1호 의안 : 제38기(2007.01.01~2007.12.31) 대 |
| | 차대조표, |
| | 손익계산서, 이익잉여금처분계 |
| | 산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 03일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ☞ 이익배당예정내용 : 무배당 |
| | ☞ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 |
| | 금번 당사의 주주총회에는 증권거래법 제174조의 6 |
| | 제5항에 의 |
| | 거 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 |
| | 습니다. 따 |
| | 라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 |
| | 행사하시거 |
| | 나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 |
| | 수 있습니다. |
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| | ※ 관련공시: - |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 고호곤 | 1951년 03월 05| 3| 재선임 | ○한국자동차공| ○고려산업 | 동국대대학원 | 대한민국 |
| | 일 | | | 업 | (주) 대표 | 서울대최고경 | |
| | | | | 협동조합이사 | 이사, | 영자과정수료 | |
| | | | | ○한국갱생보호| ○삼성발레 | | |
| | | | | 공 | 오(주) 대 | | |
| | | | | 단창원지부장 | 표이사 | | |
| | | | | ○피지공화국 | ○삼성유통 | | |
| | | | | 명예 | (주) 대표 | | |
| | | | | 부영사 | 이사 | | |
| | | | | ○재단법인고산| ○삼성오토 | | |
| | | | | 장 | 파트 대표 | | |
| | | | | 학회 이사장 | 이사 | | |
| | | | | ○사회복지법인| | | |
| | | | | 고 | | | |
| | | | | 산 이사장 | | | |
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| 남창대 | 1958년 01월 12| 3| 신규선임 | ○삼성공조(주)| ○고려산업 | 부경대 졸업 | 대한민국 |
| | 일 | | | 상 | (주) 이사 | | |
| | | | | 무 | ○삼성발레 | | |
| | | | | ○삼성공조(주)| 오(주) 이 | | |
| | | | | 사 | 사 | | |
| | | | | 장 | | | |
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