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삼성공조(주) 정기주주총회 결과(2008.03.21)(12:15)
삼성공조 · 2008-03-21 12:15 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제38기 |
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| - 자산총계(백만원) | 189,663| - 매출액( | 111,568 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 63,019| - 영업이익| -4,662 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 4,063| - 당기순이| -2,864 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 126,644| * 주당순이| -357 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | - |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 임기만료된 상근이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25.0 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제38기 정기주주총회 회의 목적 |
| | 사항 |
| | 1. 보고사항 |
| | ① 감사보고 |
| | ② 영업보고 |
| | |
| | 2. 부의안건 |
| | ① 제1호 의안 |
| | 제38기(2007.1.1~2007.12.31) 대 |
| | 차대조표, 손익 |
| | 계산서 및 이익잉여금처분계산서( |
| | 안) 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | ② 제2호 의안 |
| | 이사 선임의 건(사내이사 2명) |
| | ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 회사는 당기의 영업실적 부진을 고 |
| | 려해 이익배 |
| | 당을 실시하지 않기로 결의하였습 |
| | 니다(무배당) |
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| | ※ 관련공시: 주주총회소집 결의(2 |
| | 008/03/03) |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 고호곤 | 1951년 03월 05| 3년| 재선임 | ○한국갱생보호| ○삼성공조 | 동국대대학원 | 대한민국 |
| | 일 | | | 공 | (주) 대표 | 서울대최고경 | |
| | | | | 단창원지부장 | 이사 회장 | 영자과정수료 | |
| | | | | ○재단법인고산| | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 학회 이사장 | | | |
| | | | | ○사회복지법인| | | |
| | | | | 고 | | | |
| | | | | 산 이사장 | | | |
| | | | | ○고려산업(주)| | | |
| | | | | 대 | | | |
| | | | | 표이사, | | | |
| | | | | ○삼성발레오( | | | |
| | | | | 주) | | | |
| | | | | 대표이사 | | | |
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| 남창대 | 1958년 01월 12| 3년| 신규선임 | ○고려산업(주)| ○삼성공조 | 부경대 졸업 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | (주) 사장 | | |
| | | | | ○삼성발레오( | | | |
| | | | | 주) | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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