주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 경남 창원시 신월동 97-6번지 창원상공회의소 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제39기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 상근이사 1명 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상경 | 1950-02-23 | 3 | 재선임 | ○창원의료보험조합 감사 ○고려산업(주) 감사 ○삼성발레오(주) 감사 ○삼성공조(주) 관리전무 |
삼성공조(주) 관리전무 |
용마고 졸업 |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박홍기 | 1951-12-08 | 3 | 재선임 | 상근 | ○열린사회 희망연대 감사 ○마산중학교 학교운영위원장 ○마산시 학교운영위원협의회 부회장 |
보험회사 대리점사장 |
경남대학교 졸업 | 한국 |