주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 경남 창원시 내동 456-4번지 삼성공조(주) 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제40기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조 3항에 의거하여 감사인선임위원회의 외부감사인 선임결과에 대한 보고가 있을 예정입니다. 2.금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최안석 (崔晏碩) |
1952-05-14 | 3 | 재선임 | ○ 마산지방법원 법원사무관 ○ 마산지방법원 법원조사관 ○ 창원지방법원 등기과장 |
법무사 | 마산교육대학 졸업 | 대한민국 |