정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 250,647 | - 매출액 | 118,392 | |
| - 부채총계 | 72,508 | - 영업이익 | 3,629 | ||
| - 자본금 | 4,063 | - 당기순이익 | 13,452 | ||
| - 자본총계 | 178,139 | *주당순이익(원) | 1,561 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 210,828 | - 매출액 | 80,740 | |
| - 부채총계 | 33,117 | - 영업이익 | 3,295 | ||
| - 자본금 | 4,063 | - 당기순이익 | 15,160 | ||
| - 자본총계 | 177,711 | *주당순이익(원) | 1,890 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 400,950,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.65 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <주주총회 의안별 처리결과> ※보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 제1호 의안 : 재무제표 승인 건 <원안대로 통과> 제2호 의안 : 이사 선임의 건 <원안대로 통과> |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고호곤 | 1951-03-05 | 3 | 재선임 | ○ 삼성발레오 대표이사 ○ 삼성유통 대표이사 |
삼성공조 회장 | 동국대 대학원 | 한국 |
| 남창대 | 1958-01-12 | 3 | 재선임 | ○ (주)이송 사장 ○ 삼성발레오 이사 |
삼성공조 사장 |
부경대 기계공학과 | 한국 |