정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 252,695 | - 매출액 | 100,648 | |
| - 부채총계 | 68,441 | - 영업이익 | 810 | ||
| - 자본금 | 4,063 | - 당기순이익 | 9,670 | ||
| - 자본총계 | 184,254 | *주당순이익(원) | 1,286 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 212,357 | - 매출액 | 77,899 | |
| - 부채총계 | 31,227 | - 영업이익 | 1,697 | ||
| - 자본금 | 4,063 | - 당기순이익 | 7,045 | ||
| - 자본총계 | 181,130 | *주당순이익(원) | 879 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 641,520,320 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명(이상경) 선임 상근감사 1명(박홍기) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제45기 정기주주총회 회의 목적사항] <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인 건 ▷ 발행회사안 원안대로 통과 ※ 이익배당예정내용 제1-1호 발행회사제안 가결 보통주 1주당 현금배당 80원 제1-2호 주주제안 부결 보통주 1주당 현금배당 300원 제2호 의안 이사(상근이사 1명) 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 제3호 의안 감사(상근감사 1명) 선임의 건 ▷ 발행회사안 원안대로 통과 제3-1호 발행회사제안 박홍기 후보 가결 제3-2호 주주제안 박진명 후보 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상경 | 1950-02 | 3 | 재선임 | ○용마고 졸업 ○창원시 의료보험조합 감사 ○삼성유통(주) 이사 ○삼성발레오(주) 감사 ○(주)이송 이사 ○삼성공조(주) 전무이사(現在) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍기 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 상근 | ○ 경남대 경영대학원(석사과정) 수료 ○ 열린사회희망연대 감사 ○ 마산시 학교운영위원협의회 회장 ○ 부마민주항쟁기념사업회 감사 ○ 삼성공조(주) 상근 감사(現在) |