정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 244,143 | - 매출액 | 92,396 | |
| - 부채총계 | 51,934 | - 영업이익 | 3,120 | ||
| - 자본금 | 4,063 | - 당기순이익 | 8,403 | ||
| - 자본총계 | 192,209 | *주당순이익(원) | 1,075 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 213,349 | - 매출액 | 74,433 | |
| - 부채총계 | 27,708 | - 영업이익 | 3,419 | ||
| - 자본금 | 4,063 | - 당기순이익 | 4,866 | ||
| - 자본총계 | 185,641 | *주당순이익(원) | 607 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 801,900,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(김옥천) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제46기 정기주주총회 회의 목적사항] <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 감사인선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인 건 ▶ 원안대로 승인 ※ 이익배당결의내용 보통주 1주당 현금배당 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임 건 (사외이사 1명) ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. 2) 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 3) 회계감사인 변경선임 보고 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 감사인선임위원회가 2016년부터 2018년 까지의 3사업년도에 대한 회계감사인으로 안경회계법인을 변경 선임하였음을 보고함 |
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| ※ 관련공시 | 2016-02-26 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김옥천 | 1951-05 | 3 | 신규선임 | 울산대 토목공학과 졸업 (前)한국감정원 부장 역임 (現)칠북단감영농조합법인 감사 |
칠북단감영농조합법인 (감사) |