정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 47 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 252,729 | - 매출액 | 84,676 | |
| - 부채총계 | 53,999 | - 영업이익 | 1,863 | ||
| - 자본금 | 4,063 | - 당기순이익 | 7,751 | ||
| - 자본총계 | 198,730 | *주당순이익(원) | 961 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,466 | - 매출액 | 68,042 | |
| - 부채총계 | 31,451 | - 영업이익 | 1,612 | ||
| - 자본금 | 4,063 | - 당기순이익 | 6,776 | ||
| - 자본총계 | 191,015 | *주당순이익(원) | 845 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 721,710,360 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [정기총회 회의 목적사항] <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 재무제표승인보고 (이익잉여금처분계산서포함) <부의안건> 제1호 의안 제47기 재무제표 승인 건 ▶의안철회후 보고로 갈음 ▶이사회승인일:2017-03-17 제2호 의안 이사 선임 건(사내이사 2명) 제2-1호 사내이사 고호곤 선임 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 사내이사 남창대 선임 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. 2) 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2017-02-23 주주총회소집결의 2017-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-02-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고호곤 | 1951-03 | 3 | 재선임 | ○동국대 정치외교학과 졸업 ○삼성발레오써멀시스템스(주) 공동대표이사 회장(現) ○고산장학회 이사장(現) |
| 남창대 | 1958-01 | 3 | 재선임 | ○부경대 기계공학과 졸업 ○삼성발레오써멀시스템스(주) 기타비상무이사(現) ○(주)이송 사장 |