주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 양천구 신정로 167 (주)서부티엔디 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2019년도 제40기 재무제표 승인의 건 (주식배당 1주당 0.05주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 승만호 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 최수현 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승만호 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | (현)오진상사(주) 대표이사 (현)(주)서부티엔디 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최 수 현 | 1955-08 | 3년 | 신규선임 | (전)금융감독원 원장 (현)국민대학교 경영대학 석좌교수 |
영신씨엔씨(사외이사) |