정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,096,632 | - 매출액 | 176,793 | |
| - 부채총계 | 1,162,300 | - 영업이익 | 35,283 | ||
| - 자본금 | 33,713 | - 당기순이익 | 48,939 | ||
| - 자본총계 | 934,332 | *주당순이익(원) | 759 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,894,459 | - 매출액 | 187,479 | |
| - 부채총계 | 1,653,580 | - 영업이익 | 47,986 | ||
| - 자본금 | 33,713 | - 당기순이익 | 64,654 | ||
| - 자본총계 | 1,240,879 | *주당순이익(원) | 533 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,448,139,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 2024년도 제45기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 100원) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 승우진 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 팽경인 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건(사외이사 김경) ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 김태진 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원 이용걸 선임의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집결의 2024-11-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승우진 | 1989-02 | 3년 | 재선임 | 옥스포드대학교 Molecular & Cellular Biochemistry 학사ㆍ석사 - 現) 오진엠에이치 사내이사 - 現) 오진상사 대표이사 - 現) 오진교역 대표이사 - 現) 엠와이에이치 감사 - 現) 서부티엔디 사내 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 팽경인 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | - 이화여대 및 대학원 사회학과 졸업 - 現) 인코칭 비즈니스 전문 코치 - 前) 그룹세브코리아 고문 - 前) 그룹세브코리아 대표이사 |
- |
| 김경 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 경영학과 졸업 - 現) 참회계법인 대표 - 前) 선진회계법인 이사 - 前) 열린회계법인 이사 - 前) 대한항공 재무기획 팀장 |
KC코트렐(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태진 | 1962-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 경영학과 졸업 -미 Cornell대학원 경영학 석사 -前)SK네트웍스㈜ Energy & Car부문 사장 -前)행복나래㈜ 대표이사 사장 |
| 이용걸 | 1957-02 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학과 졸업 - 前) 국방부 차관 - 前) 방위사업청 청장 - 前) 세명대학교 총장 |
| 김경 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영학과 졸업 - 現) 참회계법인 대표 - 前) 선진회계법인 이사 - 前) 열린회계법인 이사 - 前) 대한항공 재무기획 팀장 |