정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,502,577 | - 매출액 | 57,542 | |
| - 부채총계 | 1,018,991 | - 영업이익 | -14,009 | ||
| - 자본금 | 23,584 | - 당기순이익 | -26,557 | ||
| - 자본총계 | 483,586 | *주당순이익(원) | -610 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 4,701,753 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 2017년도 제38기 재무제표 승인의 건 (주식배당 1주당 0.1주) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 3-1호 : 사내이사 강창구 선임의 건 ☞원안대로 가결 3-2호 : 사외이사 김진성 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 4-1호 : 상근감사 이강업 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집결의 2017-12-04 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강 창 구 | 1948-11 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교대학원 도시계획학과 졸업 - 서울시 건설국 국장 - 서울시 지하철 건설본부 본부장(시설 이사관) - 現)주식회사 서부티엔디 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진성 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 - 하나은행 기업금융그룹 부행장 - SK네트윅스 감사실장 - 대한전선(주) 이사 - 現)주식회사 서부티엔디 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강업 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 경영학과졸업 - SK(주) CMO실 재무개선담당 - SK텔레콤(주) 경영임원(윤리경영실장,경영관리실장,구매관리실장등) - 現)주식회사 서부티엔디 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 환전업 - 서점업 |
- 호텔고객 서비스 - 쇼핑몰업종 다변화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |