정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,724,660 | - 매출액 | 108,104 | |
| - 부채총계 | 1,076,229 | - 영업이익 | -15 | ||
| - 자본금 | 25,935 | - 당기순이익 | -10,377 | ||
| - 자본총계 | 648,431 | *주당순이익(원) | -202 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 7 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 3,567,676 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 2018년도 제39기 재무제표 승인의 건 (주식배당 1주당 0.07주) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 3-1호 : 사내이사 승우진 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-06 주주총회소집결의 2018-12-05 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승 우 진 | 1989-02 | 3년 | 신규선임 | - 영국 옥스퍼드 대학교 석사 졸업 - 동아쏘시오 홀딩스 연구원 - 現) 오진엠에이치 사내이사 - 現) 오진상사 사내이사 - 現) 오진교역 대표이사 - 現) 엠와이에이치 감사 - 現) 서부티엔디 자금팀장 |