주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제50기재무제표 승인의 건 1주당 배당 예정금액 40원(액면가대비8%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상길 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 삼경회계법인 공인회계사 영풍제지주식회사 이사 서일이앤씨 이사 |
이온누리여행사 대표이사 |