주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제51기재무제표 승인의 건 1주당 배당 예정금액 40원(액면가대비8%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 3명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 기준일 : 2021년 12월 31일 명의개서정지기간 : 2020년 12월 1일- 2020년 12월 31일 까지 |
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| ※ 관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이관형 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 전) 3M 소비자그룹 신유통 사업부 총괄이사 현) 영풍제지㈜ 대표이사 |
| 권경훈 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 큐캐피탈파트너스㈜ 이사회 의장 |
| 김동준 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 큐캐피탈파트너스㈜ 부회장 |
| 황희연 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 큐캐피탈파트너스㈜ 대표이사 |