주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제52기재무제표 승인의 건 1주당 배당 예정금액 40원(액면가대비8%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 기준일 : 2021년 12월 31일 명의개서정지기간 : 2022년 01월 01일- 2022년 01월 31일 까지 |
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| ※ 관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박강규 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 영어영문학과 City University of New York (Baruch College) MBA 현) 비엔에프홀딩스(주) 대표이사 |
비엔에프홀딩스(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성규 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 경영학과 Indiana University,Broomington MBA 전) 아시아문화기술투자(주) 대표이사 |