주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안:제55기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 기준일 : 2024년 12월 31일 | |||
| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차성원 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 법무법인 동인 변호사 현) 법무법인 정향 파트너 변호사 |