정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 부의안건 제1호 의안 제55기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건은 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제55기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영 실태 보고 4) 제55기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -기준일 : 2024년 12월 31일 | -기준일 : 2024년 12월 31일 -기존 결의사항 제1호 의안인 제55기 재무제표 승인의 건은 상법제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경되었습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -제55기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -기준일 : 2024년 12월 31일 -기존 결의사항 제1호 의안인 제55기 재무제표 승인의 건은 상법제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차성원 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 법무법인 동인 변호사 현) 법무법인 정향 파트너 변호사 |