주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 블루산업개발㈜ 본사 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제56기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 표 등을 참고하시기 바랍니다. [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제56 정기주주총회에서 선임할 임원은 총 1명(사외이사 1명)입니다. - 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제56기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 무상감자의 건 | - |
| 3 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 4 | 정관 변경의 건 | 제4-1호: 액면분할 목적의 정관 변경 제4-2호: 상법개정에 따른 관련 문구 및 내용 변경 |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 이사 선임의 건 | 제7-1호 의안 : 사외이사 이요한 선임의 건 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이요한 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | (현)이요한 변호사 그룹 대표 (전)박앤서튼 법무법인재직 UCLA 경제학학사 취득 ALU 법리학법사 취득 aT센터 자문위원 코트라 자문위원 한국 프랜차이즈 협회 자문위원 |
이요한 변호사그룹 (대표변호사) |