정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 165,184 | - 매출액 | 93,252 | |
| - 부채총계 | 82,955 | - 영업이익 | -15,806 | ||
| - 자본금 | 29,645 | - 당기순이익 | -24,488 | ||
| - 자본총계 | 82,229 | *주당순이익(원) | -454 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 154,826 | - 매출액 | 84,667 | |
| - 부채총계 | 74,159 | - 영업이익 | -15,121 | ||
| - 자본금 | 29,645 | - 당기순이익 | -26,641 | ||
| - 자본총계 | 80,667 | *주당순이익(원) | -494 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-30 주주총회소집공고 2026-03-30 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제56기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 무상감자의 건 | 가결 | 33.9 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 33.9 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4-1 | 특별결의 | 정관 변경의 건 (액면분할 목적의 정관 변경) |
가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 (상법개정 에따른 관련 문구 및 내용 변경 |
가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사의 선임의 건 (사외이사 이요한 선임 의건) |
가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이요한 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | (현)이요한 변호사 그룹 대표 (전)박앤서튼 법무법인재직 UCLA 경제학학사 취득 ALU 법리학법사 취득 aT센터 자문위원 코트라 자문위원 한국 프랜차이즈 협회 자문위원 |
이요한 변호사그룹 (대표변호사) |