정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 242,351 | - 매출액 | 209,404 | |
| - 부채총계 | 146,220 | - 영업이익 | 8,574 | ||
| - 자본금 | 5,914 | - 당기순이익 | 1,578 | ||
| - 자본총계 | 96,131 | *주당순이익(원) | 146 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,547 | - 매출액 | 5,482 | |
| - 부채총계 | 15,134 | - 영업이익 | 2,970 | ||
| - 자본금 | 5,914 | - 당기순이익 | 3,929 | ||
| - 자본총계 | 111,413 | *주당순이익(원) | 364 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,294,764,120 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제53기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당액:120원(액면가 24%) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승현 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 1999~2008 신송식품㈜ 2009~2011 신송식품㈜ 상무 2011~2013 신송식품㈜ 전무 2013~2014 신송홀딩스㈜ 전무 2015~현재 신송홀딩스㈜ 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구성회 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 1991~2019 삼일회계법인 공인회계사 2019~현재 삼덕회계법인 공인회계사 |
해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해영 | 1940-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 1985~1992 ㈜종근당 부사장 1993~2007 안성유리공업㈜ 사장 2011~현재 가산문화재단 이사장 |