주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 여의대방로 54길 18(대방동) 여성플라자 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제44기 정기주주총회 상정 의안 1) 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 2) 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 44기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가등) - 제 3호 의안 : 이사 신규선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제 4호 의안 : 감사 재선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조갑주 | 1939-02-16 | 3 | 신규선임 | - 77.05. 한일합섬㈜ 무역부장 - 81.04. 동부산업㈜ 상무이사 - 82.10. 신송산업㈜ 대표이사 - 83.02. 신송식품㈜ 대표이사 |
- 신송홀딩스(주) 대표이사 회장 | - 서울대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 조승현 | 1970-09-04 | 3 | 신규선임 | - 94.08. ㈜대우 식품사업부 - 97.01. ㈜대우 식료사업팀 - 99.01. 신송식품㈜ - 02.05. 버클리대 MBA, MFE 졸업 - 09.01. 신송식품㈜ 상무이사 - 11.11. 신송식품㈜ 대표이사 |
- 신송홀딩스(주) 대표이사 | - 서울대학교 식품공학 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병추 | 1954-10-09 | 3 | 신규선임 | - 78.03 ㈜대우 농수산부 - 91.01 ㈜대우 베이징 지사 - 96.01 ㈜대우 식품사업부장 - 98.01 ㈜대우 물자 본부장 - 00.01 대우인터내셔날 싱가폴 법인장 - 03.07 중국 란생대우 총경리 - 07.01 금호타이어 중국판 본부장(법인장) - 09.05 금호타이어 중국총괄사장 |
- 다청뤼스 사무소 고문 | - 서강대학교 철학과 졸업 | 대한민국 |
| 정원용 | 1964-10-25 | 3 | 신규선임 | - 87.12 삼일회계법인 - 91.05 Kim & Chang - 91.10 삼정회계법인 - 09.03 한국거래소 코스닥상장위원회 위원 역임 - 12.05 한국거래소 주가지수 위원회 위원 - 12.08 Kim&Chang 회계사 |
- Kim&Chang 회계사 | - 서울대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정해영 | 1940-09-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 68.08 상업은행 - 75.05. 한국그락소 - 85.10. ㈜종근당 부사장 |
안성유리공업㈜ 고문 | - 연세대학교 최고경영자과정 수료 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 수,출입업 - 부동산 매매 및 임대업 - 시장조사 및 경영상담업 - 전자상거래업 - 통신판매업 - 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 - 시설, 설비, 기계, 기구, 건설장비, 운송용구와 이에 직접 관련되는 부동산 및 재산권의 장단기 대여 및 투자 |
사업다각화의 목적으로 인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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