주주총회소집 결의
| 자회사인 | 신송산업(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 53-1(여의도동) 대오빌딩 7층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 5기 정기주주총회 상정 의안 1) 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 2) 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 5기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 신규선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 재선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조규식 | 1947-01-13 | 3 | 신규선임 | - 79.09 현대양행 - 80.12 현대중공업 |
신송산업(주) 대표이사 | - 고려대학교 산업공학과 졸업 | 대한민국 |
| 김동구 | 1948-07-13 | 3 | 신규선임 | - 79.01 금성산업 - 83.9 삼양사료 | 신송산업(주) 부사장 | - 충남대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
| 남상호 | 1958-05-03 | 3 | 신규선임 | - 87.11 수도약품/영업부 - 90.02 서울제약/영업부 |
신송산업(주) 이사 | - 수원공업전문대 전기과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이수희 | 1950-05-14 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울은행 상무 - 교보증권 사외이사 - 증권예탁결제원 상임감사 - NH투자증권 상근감사 |
- | - 영남대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |