주주총회소집 결의
| 자회사인 | 신송식품(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 53-1(여의도동) 대오빌딩 6층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제44기 정기주주총회 상정 의안 1) 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 2) 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 5기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 신규선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 재선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조승현 | 1970-09-04 | 3 | 신규선임 | - 94.08. ㈜대우 식품사업부 - 97.01. ㈜대우 식료사업팀 - 99.01. 신송식품㈜ - 02.05. 버클리대 MBA, MFE 졸업 - 09.01. 신송식품㈜ 상무이사 - 11.11. 신송식품㈜ 대표이사 |
- 신송식품(주)대표이사 | - 서울대학교 식품공학 졸업 | 대한민국 |
| 신유식 | 1966-02-20 | 3 | 신규선임 | - 94.03 삼화제지㈜/기획,인사 - 95.02 서울 캐터링서비스㈜/인사,총무 |
- 신송식품(주) 이사 | - 경기대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 탁성봉 | 1968-03-03 | 3 | 신규선임 | - 00.03 ㈜대우/무역부문 - 03.04 ㈜네트라 인터내셔널 |
- 신송식품(주) 이사 | - 서강대학교 독어독문과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유봉조 | 1950-11-13 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 93.01 (주)대한종합운수이사 - 04.03 (주)한진 상임감사 |
- (주)한수물류 사장 | -영남대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |