정기주주총회 결과
| 자회사인 | 신송산업(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 5기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,316 | - 매출액 | 62,566 | |
| - 부채총계 | 21,839 | - 영업이익 | 4,691 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 4,388 | ||
| - 자본총계 | 66,477 | *주당순이익(원) | 7,314 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명(조규식, 조승우, 남상호) -감 사 1명(이수희) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제 5기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 감사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-07 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항) 2014-03-13 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항) 2014-03-19 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조규식 | 1947-01-13 | 3 | 신규선임 | - 75.09 현대양행 - 80.12 현대중공업 |
신송산업(주) 대표이사 | - 고려대학교 산업공학과 졸업 | 대한민국 |
| 조승우 | 1973-07-04 | 3 | 신규선임 | - 03.07 신송산업(주) | 신송산업(주) 상무이사 | - 오하이오 주립대학교 | 대한민국 |
| 남상호 | 1958-05-03 | 3 | 신규선임 | - 87.11 수도약품/영업부 - 90.02 서울제약/영업부 |
신송산업(주) 이사 | - 수원공업전문대 전기과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이수희 | 1950-05-14 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 서울은행 상무 - 교보증권 사외이사 - 증권예탁결제원 상임감사 - NH투자증권 상근감사 |
- | - 영남대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |