정기주주총회 결과
| 자회사인 | 신송식품(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 5기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,213 | - 매출액 | 101,507 | |
| - 부채총계 | 21,486 | - 영업이익 | 6,513 | ||
| - 자본금 | 4,000 | - 당기순이익 | 4,860 | ||
| - 자본총계 | 87,726 | *주당순이익(원) | 6,075 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명(조승현, 신유식, 탁성봉) -감 사 1명(유봉조) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제 5기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-07 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항) 2014-03-13 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항) 2014-03-19 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조승현 | 1970-09-04 | 3 | 신규선임 | - 94.08. ㈜대우 식품사업부 - 97.01. ㈜대우 식료사업팀 - 99.01. 신송식품㈜ - 02.05. 버클리대 MBA, MFE 졸업 - 09.01. 신송식품㈜ 상무이사 - 11.11. 신송식품㈜ 대표이사 |
- 신송식품(주)대표이사 | - 서울대학교 식품공학 졸업 | 대한민국 |
| 신유식 | 1966-02-20 | 3 | 신규선임 | - 94.03 삼화제지㈜/기획,인사 - 95.02 서울 캐터링서비스㈜/인사,총무 |
- 신송식품(주) 이사 | - 경기대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 탁성봉 | 1968-03-03 | 3 | 신규선임 | - 00.03 ㈜대우/무역부문 - 03.04 ㈜네트라 인터내셔널 |
- 신송식품(주) 이사 | - 서강대학교 독어독문과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유봉조 | 1950-11-13 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 93.01 (주)대한종합운수이사 - 04.03 (주)한진 상임감사 |
- (주)한수물류 사장 | -영남대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |